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最高法院明确六种洗钱行为 通过黑钱买卖彩票在列

2018-06-09 07:43

  今天上午,最高发布关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称《解释》),该解释从2009年11月11日起实施。

  据介绍,2005年—2008年,我国在打击毒品犯罪、走私犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等领域的洗钱犯罪活动被处罚的数,每年均达1万余人。

  目前洗钱犯罪出现新的特点,比如通过地下钱庄洗钱、贪污贿赂亲戚朋友袒护情节严重及跨国企业出现新动向等。最高结合国内及国际形势制定了《解释》。《解释》在刑法的四种洗钱行为之外,明确对以下六种洗钱行为应依法追究刑事责任:通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

  通过虚构交易、虚设债权债务、虚假、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“”财物的;通过买卖彩票、券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

  据介绍,目前,我国贪污贿赂是洗钱的上游犯罪,但是案例并不多,在重庆打黑过程中,一基层交通局长受贿1000余万元后,其妻子用这部分钱用来进行金融理财,而且已经按照洗钱罪。这是上游犯罪贪污贿赂的典型案例。《解释》,以下六种情形,除有证明确实不知道的之外,均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”,也将被追责:

  知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。

  此外还包括没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。