118图库124期开奖号码

homepage | contact

黑钱买彩洗不白 国外富翁洗得太狠受法律制裁

2018-06-09 07:43

  “做生意赚了”、“炒股票发了”、“买彩票中了”……这些句式,历来是或商人解释其来历不明财产的经典台词。

  从本月11日开始,那些有“难言之隐”的大款们,再使用这些貌似“顺理成章”的借口时,就要三思了。

  最高公布了《最高关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,明确“以买彩票转换犯罪所得”属于洗钱行为,要依法追究刑事责任。

  当犯罪手段日新月异,洗钱方式也随之比翼齐飞。传统比较“普及”的洗钱方式主要有以下几种:一是通过地下钱庄转移,使非法所得进入流通领域;二是制造假合同,以贸易方式使黑钱“”流入金融渠道;三是制造“海外亲友”赠款等,把黑钱变成名正言顺的私人财产;四是投资股市,非法收入;五是进入拍卖渠道“走个过场”,买卖,把黑钱洗白;六是以经营的企业实体直接进行洗钱。

  近年来,发现了更简便快捷且无痕迹的洗钱渠道,就是买彩票。玩法多,中易,金高,彩票不记名,使“中”成为洗黑钱的“理想”手法。

  针对这些现象,最高本月11日公布了《最高关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,明确对于“通过买卖彩票、券等方式,协助转换犯罪所得及其收益”等6种洗钱行为,应当依法追究刑事责任。

  “家人买彩中”,常常成了不明财产的“合理”解释。早在几年前,这种现象就在一些私彩盛行的地区初露端倪。海口检察机关在查处海口市某人员王某受贿案时,发现王某有80万余元财产的来源交代不清。当办案人员讯问时,王某说这些钱是买私彩中的,地点不记得,庄家早走了。虽然最终这笔款项还是以“巨额财产来源不明”写进了,但办案人员表示,类似的情况频频出现,令他们很头疼。

  随着全国警方全力打击私彩,取得一定成效,干脆把的公益彩票作为洗钱途径。彩票中是不以人的意志为转移的,那么是如何保障洗钱有效进行,而不是白白“扔钱”呢?据查办过此类案件的人员透露,洗钱者甚至会找到中者,以高出应得金的价格,购买其手中的中彩票,然后再让自己的亲友持这张彩票,去领。

  今年3月,一伙外号“红线绳”的江洋大盗华北。这帮窃贼每天晚上溜到无设备的小区,在居民的防盗门锁中安放一条红色毛线头,第二天再来查看,如果门锁里没有了毛线头,就说明这家人用钥匙锁过门。如果红线头仍然在,就说明人家还没出门。凭着一条红线绳,他们屡屡得手,行窃足迹跨三省七市,涉案价值30余万元。

  据主犯吕某落网后交代,为了掩人耳目,他常常买彩票,先后买了10万元左右。这样,纵使他偶尔“发点小财”,家人和邻居也不会怀疑他偷鸡摸狗。

  天下乌鸦一般黑,洗钱的歪术,全世界都有。西班牙富翁罗卡可谓以彩票洗钱的高手。他竟能运用一系列手段,令自己和家人“中了”80多次大,洗白24亿欧元的收入。由于洗得“太狠”,令人无法置信,最终弄巧成拙露出了破绽。

  2007年5月,西班牙马贝拉市前城市建设计划负责人罗卡受到了贿赂罪和罪的。西班牙警方发现罗卡名下的财产多达24亿欧元,而在15年前,他还是个失业的劳工。为了解释这24亿欧元的来源,罗卡在法庭上,他和家人一共中了80次彩票大,赢得了24亿欧元金。法庭通过测算得出,一个家庭中得这么多次彩票大的概率是00/1。同时,警方也掌握了卡罗和银行界人士秘密交易的,显示卡罗曾通过特殊途径获得中彩票,进而把黑钱洗白。于是,卡罗连同其主要亲属,都受到了相关,接受了法律的制裁。

  《最高关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法的4种洗钱行为之外,明确对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任:

  (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  (3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“”财物的;